只需出借銀行卡，幫助“轉(zhuǎn)賬”“取現(xiàn)”，就能獲得高額“跑腿費(fèi)”？這不是發(fā)財(cái)?shù)拈T路，而是利用銀行賬戶幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)。近日，重慶市萬(wàn)州區(qū)3名男子就被蠅頭小利蒙蔽雙眼，出借自己的銀行卡并幫他人取現(xiàn)，被萬(wàn)州公安機(jī)關(guān)依法行政拘留。
近日，萬(wàn)州區(qū)公安局百安壩派出所民警在工作中獲悉一條“斷卡”線索，轄區(qū)群眾于某名下的銀行卡有幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的嫌疑。辦案民警依法將于某傳喚至派出所做進(jìn)一步調(diào)查，于某交代自己為他人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助的違法事實(shí)。同時(shí)據(jù)于某供述，這條“掙快錢”的門路是他原來(lái)的一個(gè)同事熊某告訴給他的，一同參與該違法活動(dòng)的還有他的另一名同事程某。
前段時(shí)間，熊某從網(wǎng)上看到了一條兼職信息，對(duì)方稱有賺錢的門路，只需提供銀行卡用來(lái)接收錢款，再將收到的錢取出來(lái)，就可以獲得豐厚報(bào)酬。
貪利之心驅(qū)使下，熊某在明知將自己的銀行卡出借他人可能涉嫌違法的情況下，還將自己的銀行卡號(hào)提供給了對(duì)方接收詐騙資金4萬(wàn)余元。隨后，熊某和對(duì)方約定好時(shí)間后便帶著銀行卡來(lái)到銀行，取出了卡內(nèi)的4萬(wàn)余元，并將錢交給了對(duì)方，對(duì)方將1516元“跑腿費(fèi)”遞給熊某后便迅速離開(kāi)了。
雖知曉自己已經(jīng)走上了違法的道路，但是嘗到甜頭的熊某仍存在僥幸心理，還將這一“生財(cái)”門道告訴給了朋友于某和程某。于某和程某受利益誘惑，在明知他人使用銀行卡可能用于違法犯罪的情況下，也將自己名下的銀行卡號(hào)提供給了和熊某聯(lián)系的“上家”去接收詐騙資金，并通過(guò)取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法所得。于某和程某的2張銀行卡過(guò)賬流水共計(jì)7萬(wàn)余元，同時(shí)他們也得到了相應(yīng)的報(bào)酬。
“我們?cè)敢馔诉€非法所得，請(qǐng)求從輕處理，我們?cè)僖膊粫?huì)做違法的事情了”。當(dāng)民警將查獲的證據(jù)擺放在3人面前時(shí)，他們承認(rèn)了為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或幫助的違法事實(shí)。（文/余安 圖/萬(wàn)州區(qū)公安局）
