圖為民警將犯罪嫌疑人押送至看守所。重慶渝北警方供圖
中新網(wǎng)重慶10月13日電 (劉相琳陳昶)記者13日從重慶市公安局渝北區(qū)分局獲悉，該局破獲一起特大詐騙洗錢“水房”案，凍結(jié)涉案銀行賬戶400余個，凍結(jié)涉案資金480余萬元，案件受害人遍布四川、上海、重慶等多個省市。
警方介紹稱，所謂詐騙洗錢“水房”，是指專門負責(zé)將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點。近年來，隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強，詐騙團伙不斷向境外轉(zhuǎn)移，同時將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離，洗錢“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實施的重要環(huán)節(jié)。
圖為民警繳獲的部分涉案銀行卡。重慶渝北警方供圖
今年5月，重慶渝北區(qū)雙鳳派出所在轄區(qū)開展“百萬警進千萬家”活動時，得知轄區(qū)居民江女士被電信詐騙2萬余元。民警根據(jù)線索，隨后抓獲涉嫌為詐騙團伙洗錢的犯罪嫌疑人7名，成功搗毀重慶全市首個本地洗錢“水房”。辦案單位共凍結(jié)涉案銀行賬戶400余個，凍結(jié)涉案資金480余萬元，扣押電腦4臺、銀行卡57張、手機19部、銀行U盾19個，案件受害人遍布四川、上海、重慶等多個省市。
民警審訊后得知，該洗錢“水房”頭目劉某曾長期在境外從事詐騙“洗錢”等犯罪活動。受疫情影響，今年4月初劉某回國，流竄至重慶長壽區(qū)建立洗錢“水房”。在藏匿于東南亞某國的詐騙集團支持下，劉某糾集6名成員為該境外詐騙集團洗錢。
截至10月中旬，該案已移送起訴犯罪嫌疑人6名，為受騙民眾挽回經(jīng)濟損失480余萬元。
目前，警方正在深挖該案，對藏匿境外的核心詐騙集團展開工作。案件還在進一步偵辦中。
